A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
Entre os alvos está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas.
Mandados e investigação
A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Piauí.
O irmão do senador, Raimundo Nogueira, também foi alvo da operação.
Segundo a decisão judicial, há indícios de que Ciro Nogueira teria atuado em favor dos interesses do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas.
Prisão de primo de Vorcaro
O primo do banqueiro, Felipe Cançado Vorcaro, foi preso temporariamente em Minas Gerais durante a operação.
Ao todo, foram cumpridos:
- 10 mandados de busca e apreensão
- 1 mandado de prisão temporária
As ações ocorreram no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais.
Crimes investigados
A decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, aponta indícios de:
- corrupção ativa
- corrupção passiva
- lavagem de dinheiro
- organização criminosa
- crimes contra o sistema financeiro nacional
Também foi autorizado o bloqueio de aproximadamente R$ 18,85 milhões em bens e valores.
Supostas vantagens indevidas
Segundo a investigação, Ciro Nogueira seria o “destinatário central” das vantagens oferecidas por Vorcaro.
A PF cita possíveis benefícios como:
- pagamentos mensais
- despesas pessoais custeadas
- aquisição de participação societária com valor abaixo do mercado
- uso de bens de alto valor
- recebimento de dinheiro em espécie
Uma das operações investigadas envolve a compra de ações avaliadas em R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão.
Até o momento, a defesa do senador não havia se pronunciado.
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