A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/01), a segunda fase da Operação Compliance Zero, voltada à apuração de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
a PF, as medidas judiciais têm como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações sobre um esquema sofisticado de crimes financeiros com impacto relevante no mercado.
