A investigação da Polícia Federal sobre o chamado Caso Master deve ganhar novos desdobramentos nos próximos dias. Documentos recolhidos em buscas e apreensões apontam indícios de envolvimento de parlamentares no esquema ligado ao Banco Master. Por isso, o inquérito deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR), e qualquer nova diligência dependerá de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
O foco da apuração é um esquema de emissão e negociação de carteiras de crédito inexistentes, usadas em operações bilionárias dentro do sistema financeiro. O caso ganhou relevância após a deflagração da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes em títulos de crédito e levou à prisão do então presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e ao afastamento de dirigentes do Banco de Brasília (BRB). CNN Brasil+2Gazeta do Povo+2
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é um dos investigados. Seu depoimento à PF, que estava marcado para as 14h desta segunda-feira (1º/12), em Brasília, foi adiado sem divulgação do motivo nem da nova data. A expectativa era de que ele detalhasse a participação do banco brasiliense na compra de carteiras de crédito consideradas “fantasmas”, avaliadas em mais de R$ 12 bilhões. CNN Brasil+1
Em paralelo, a nova direção do BRB já começou a atuar. Nelson Antônio de Souza assumiu a presidência da instituição após aprovação na Câmara Legislativa do DF e aval do Banco Central. O diretor de Finanças e Controladoria, Celso Eloi Cavalhero, também já está em exercício. A composição final do Conselho de Administração e da diretoria ainda passará pelos ritos de governança interna e pela análise do Banco Central. Blog do Elvis+1
O BRB afirma que é credor na liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, e que segue sólido, com operações e serviços mantidos normalmente. O banco informou que contratou auditoria independente para realizar investigação forense, revisar áreas de compliance, riscos e governança e analisar em detalhe as operações relacionadas ao Master. Segundo a instituição, a maior parte das carteiras com documentação irregular já foi liquidada ou substituída, com acompanhamento do Banco Central. Agência Brasil+1
A Operação Compliance Zero é tratada por investigadores como uma das maiores apurações de fraude financeira recentes no país, com impacto sobre bancos públicos e privados e potencial alcance político, a depender da confirmação do envolvimento de parlamentares nos negócios sob suspeita.
Add Comment